การเงินการคลัง
ปัจจุบันราคาทองคำมีความผันผวนและพุ่งสูงขึ้นทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้มีปริมาณการซื้อขายทองคำในประเทศสูงขึ้นมากและเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยนับตั้งแต่ต้นปี 68 เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นกว่า 8%
ราคาทองคำในตลาดโลก (Gold Spot) ปรับตัวสูงขึ้น 65% นับตั้งแต่ต้นปี 68 (ที่มา: TradingView)
เงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 8.6% นับตั้งแต่ต้นปี 68 (ที่มา: TradingView)
คุมผู้ค้าทองคำต้องรายงานข้อมูล
ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (แลกเงินต่างประเทศ) ของกลุ่มบริษัททองคำในประเทศไทย และกำหนดให้กลุ่มผู้ค้าทองคำรายใหญ่ต้องรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เดียวกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ใช้มาตรการเชิงรุกในหลายมิติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกิจค้าทองคำเป็นช่องทางในการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกดดันค่าเงินบาท
ตั้งคณะทำงานตรวจสอบซื้อขายทอง
ธปท. และ ปปง. จึงยกระดับการร่วมกันตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำ รวมทั้งตรวจจับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยเฉพาะธุรกรรมซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีปริมาณธุรกรรมสูงขึ้นมากผิดปกติ โดยร่วมกันจัดตั้ง คณะทำงานร่วมเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำ มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ดังนี้
1. การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมาย โดยเน้นการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficial Owner: UBO) ให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการใช้ตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี (Nominee) ในการซื้อขายทองคำปริมาณมาก และทำให้การติดตามบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์มากขึ้น
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อกำหนดปัจจัยบ่งชี้พฤติกรรมผิดปกติ พร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันและจัดการกับธุรกรรมที่ผิดปกติดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
3. การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำ โดยจัดทำแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำให้ครอบคลุม เข้มข้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
สำหรับ ความร่วมมือระหว่าง ธปท. และ ปปง. ในครั้งนี้ จะทำให้การกำกับดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น เป็นการปิดช่องว่างที่ไม่มีหน่วยงานเฉพาะในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำ
นอกจากนี้ ป้องกันมิให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการลงทุนทองคำ อันจะนำไปสู่เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินในภาพรวม
บทความที่เกี่ยวข้อง:
