บริหารงานภาครัฐ
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงผลการสืบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา เบน สมิธ และยิม เลียก พร้อมพวกรวม 7 ราย ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ แต่ไม่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ได้ควบคุมตัว ณัฐกร ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ผู้ต้องหาได้แล้ว หลังพบหลักฐานว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติของ เบน สมิธ และยิม เลียก โดยทำหน้าที่ประสานงานกองทุน ผู้ลงทุนและดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขณะที่อีก 6 คน ศาลได้ออกหมายจับ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอยู่ในต่างประเทศ
เครือข่าย เบน สมิธ (ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง)
เบน สมิธ มีประวัติเกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ โดยเคยโทรศัพท์เสนอขายหุ้นนอกตลาดให้แก่นักลงทุนรายย่อยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จนถูกทางการนิวซีแลนด์สั่งห้ามประกอบอาชีพนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 7 ปี นอกจากนี้ ยังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย จากพฤติการณ์ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ก่อนที่ศาลอาญาจะออกหมายจับในเดือน ก.พ. 2569 และองค์การตำรวจสากล (Interpol) ออกหมายแดงตามมา
ต่อมาในปี 2560 มีการจัดตั้งธนาคาร B.I.C. ในกัมพูชา ซึ่งเบน สมิธ และยิม เลียก มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าว โดยยิม เลียก ได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร และใช้เป็นหนึ่งในช่องทางเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่าย ดังนี้
- ระหว่างปี 2562-2564 เครือข่ายดังกล่าวใช้บัญชีส่วนตัว บัญชีของบุคคลในครอบครัว และบัญชีนิติบุคคลที่มีภรรยาถือหุ้นและเป็นกรรมการไขว้กัน โดยนิติบุคคลเหล่านี้มีรายได้น้อยและประสบภาวะขาดทุนเกือบทุกปี ขณะที่ยิม เลียก และแคทรียา บีเวอร์ ภรรยาของเบน สมิธ ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
- ในช่วงเวลาเดียวกัน เริ่มพบเงินที่ได้จากการฉ้อโกงออนไลน์โอนเข้าบัญชีของ ยิม เลียก ก่อนถูกถ่ายเทต่อไปยังบัญชีของบุคคลในครอบครัว บัญชีส่วนตัว และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ต่อมาในช่วงต้นปี 2565 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ยิม เลียก เริ่มถูกอายัด
- ปี 2565-2566 เครือข่ายเปลี่ยนวิธีใช้บัญชีจากประเทศกัมพูชา โอนเงินไปเข้าบัญชีของเครือข่ายในประเทศไทย และส่งต่อไปกองทุนในประเทศสิงคโปร์
- ปี 2567-2568 ธนาคาร B.C. โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ในสิงคโปร์ หลายหมื่นล้านบาท ซึ่งดูเหมือนเป็นธุรกรรมปกติระหว่างธนาคารกับกองทุน
สุดท้ายปลายทางของเงินที่แท้จริง คือ หุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในไทย โดยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเป็นเครือข่ายของ เบน สมิธ และ ยิม เลียก ซึ่งแหล่งเงินที่มาก็ล้วนมาจากกลุ่มนี้เช่นกัน
เครือข่าย เบน สมิธ เคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย 3 ช่วงเวลา ก่อนเข้าหุ้นไทย (ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง)
การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้ต้องหาทั้ง 7 รายแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดย เบน สมิธ จะเป็นผู้ตัดสินใจและสั่งการ ขณะที่ ยิม เลียก จะควบคุมธนาคารและกองทุนที่เป็นช่องทางโอนเงินเงิน ด้าน ยูจีน บริหารกองทุนในประเทศสิงคโปร์ จัดโครงสร้างผู้ลงทุนและแหล่งเงิน แคทรียา และสุภารัตน์ ถือผลประโยชน์แทนณัฐกร ส่วนคนสุดท้าย ไคปิง เป็นผู้ประสานงานกองทุน ผู้ลงทุนและเอกสาร
สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่า เครือข่ายนี้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ผ่านกองทุนต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ กองทุน CAI จำนวน 2,900 ล้านหุ้น, กองทุน Opus Charter Insurance จำนวน 2,200 ล้านหุ้น และกองทุน Thai IR จำนวน 800 ล้านหุ้น รวมมูลค่ากว่า 8,850 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรวมกันเกิน 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ VGI แต่ไม่รายงานการถือหุ้นเป็นกลุ่มต่อ ก.ล.ต. และไม่ทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
นอกจากนี้ เครือข่ายดังกล่าวยังเข้าซื้อหุ้นบริษัทไทยแห่งที่ 2 ซึ่งจำกัดให้ต่างชาติถือหุ้นได้รายละไม่เกิน 5% แต่เครือข่ายนี้เข้าไปถือครองมากถึง 20%
เส้นเงินผิดกฎหมาย จากต้นทางธนาคาร B.I.C. ในกัมพูชา ผ่านกองทุนต่างประเทศ และไปปลายทาง 2 หุ้นไทย (ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง)
ขณะที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย รวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท ได้แก่ VGI และ BCP หรือบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ MFC หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งหุ้นทั้ง 3 บริษัท เครือข่ายดังกล่าวใช้แหล่งเงินที่มาจากการเคลื่อนย้ายเงินออกนอกประเทศแล้วนำกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย
อายัดหุ้นใหญ่ บมจ. บางจาก เครือข่าย “เบน สมิธ”
ในช่วงปลายปี 2568 สำนักงาน ปปง. ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท (มูลค่า ณ ขณะนั้น) หลังพบข้อมูลเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ ยิม เลียก ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา และพบข้อมูลธุรกรรมที่เชื่อมโยงไปถึง เบน สมิธ
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด (ACE) ซึ่งมี ณัฐกร อธิธนาวานิช เป็นกรรมการ ได้เข้าซื้อหุ้น BCP จากกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ผ่านธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ จนขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 ในสัดส่วนประมาณ 20.1% และส่งนายณัฐกรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ BCP ในเดือน เม.ย. 68
ต่อมา เมื่อ 28 พ.ย. 68 ACE ได้ขายหุ้น BCP จำนวน 27.149 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.97% ส่งผลให้เหลือหุ้นในครอบครอง 249.151 ล้านหุ้น หรือ 18.09% ก่อนที่ ปปง. จะแถลงยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวเมื่อ 3 ธ.ค. 68 โดยหุ้น BCP ที่ถูกอายัดมีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัท บางจาก ชี้แจงว่า ACE จำหน่ายหุ้นดังกล่าวเนื่องจากการปรับ Margin ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ขณะที่การยึดและอายัดหุ้นเป็นมาตรการของหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการกับผู้ถือหุ้นรายบุคคลตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งแยกจากการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท
ภายหลังคำสั่งอายัดหุ้น คณะกรรมการบางจากมีมติเมื่อ 9 ธ.ค. 68 ให้ถอดชื่อนายณัฐกรออกจากรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ 5 ต.ค. 69 จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ACE ยังคงถือหุ้น BCP จำนวน 247.76 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 16.82% และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 รองจากบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
หลอกลงทุนนักธุรกิจสูญ 1 พันล้าน
ศาลอาญาได้ออกหมายจับ เบน สมิธ และภรรยาแคทรียา บีเวอร์ ในวันที่ 26 ก.พ. 2569 ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง สมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน หลังจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันสืบสวนสอบสวนจนพบพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิด
เนื่องจาก เบน สมิธ เป็นนักธุรกิจต่างชาติที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับนานาชาติและการฟอกเงิน ขณะที่ แคทรียา บีเวอร์ ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไทยหลายแห่ง โดยเฉพาะ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ซึ่งมีข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2568 ว่าถือหุ้นจำนวน 16.84 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.22% ของหุ้นทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 10 โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดและอายัดไว้แล้วตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2568
จากการสืบสวนของตำรวจสอบสวนกลาง ยังพบว่า เบน สมิธ และภรรยา ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันหลอกลวงนักลงทุนชาวต่างชาติให้ลงทุนต่อเนื่องหลายโครงการ ตั้งแต่ต้นปี 2559 ทั้งการลงทุนในหุ้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และธุรกิจพลังงาน โดยใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือและชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุน จนมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามพบว่า เบน สมิธ และภรรยา ได้หนีออกจากประเทศไทยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 และพบว่าอยู่ใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยตำรวจได้ประสานงานกับตำรวจสากลเพื่อออกหมายแดง
จุดเริ่มต้น “เบน สมิธ” ก่อนถูกออกหมายจับ
เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือน ส.ค. ปี 2568 หลังสื่อต่างประเทศเว็บไซต์ Asia Sentinel รายงานข่าวจากบทความของ ทอม ไรท์ (Tom Wright) อดีตผู้สื่อข่าว The Wall Street Journal ว่า เบน สมิธ มีความเชื่อมโยงกับ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
รายงานดังกล่าวอ้างว่า เบน สมิธ เป็นตัวแทนของ ทักษิณ ถือครองทรัพย์สินลับต่าง ๆ เช่น เพชรจากแอฟริกา, ธุรกิจเหมืองแร่ทองคำและพลาตินัม, กองทุนสำรองทองคำในกัมพูชา, สกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ, อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน, ดูไบ และมอนเตเนโกร ที่ทักษิณถือสัญชาติ รวมถึงเงินจากการขายหุ้นบริษัท ชินคอร์ป
ขณะเดียวกัน ยังเป็นนายหน้าจัดซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคล บอมบาร์เดียร์ โกลบอล 7500 (Bombardier Global 7500) มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ทักษิณใช้เดินทางทั่วโลก
เบน สมิธ ยังถูกเชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับ สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยมีรายงานว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าซื้อหุ้นบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP จำนวน 31.35 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง ชื่อ ชาร์เตอร์ กรุ๊ป (Chartered Group)
หากการเข้าซื้อหุ้นสำเร็จ จะทำให้กลุ่มดังกล่าวกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ BCP โดยในขณะนั้น บริษัทมีแผนลงทุน 100,000 ล้านบาทใน 4-5 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา บริเวณอ่าวไทย
รายงานยังระบุว่า หุ้นดังกล่าวจะถูกถือครองแทนนักการเมืองผู้มีอิทธิพล ซึ่งมีการอ้างว่าเป็น ทักษิณ และมีแผนส่งมอบหุ้นต่อให้สมเด็จฯ ฮุน เซน ในภายหลัง
แต่แผนนี้กลับล้มเหลว หลังจากกองทุนประกันสังคมไทย ซึ่งถือหุ้น BCP อยู่ประมาณ 14% ในขณะนั้น ปฏิเสธการขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ซื้อดังกล่าว โดยสร้างความไม่พอใจให้กับ ฮุน เซน และคาดว่าเป็นฉนวนเหตุไปสู่การปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่าง ฮุน เซน และแพทองธาร ชินวัตร เมื่อ มิ.ย. 68 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดความตึงเครียดอย่างหนัก
ขณะเดียวกัน รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาชน ยังได้เปิดเผยข้อมูลในสภาฯ ว่า เบน สมิธ เคยทำธุรกิจสแกมเมอร์ (Scammer) และเป็นที่ปรึกษาให้กับ ฮุนเซน รวมถึงยังเป็นหุ้นส่วนลับในธนาคาร B.I.C. (Cambodia) Bank ของยิม เลียก นักธุรกิจชาวกัมพูชา ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ประกาศมาตรการคว่ำบาตร ความผิดฐานมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและการฟอกเงินข้ามชาติ
ในการประชุมสภาฯ เมื่อ 30 ก.ย. 68 รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาชน อภิปรายถึงเครือข่าย เบน สมิธ
เบน สมิธ ออกแถลงการณ์ชี้แจงครั้งแรกในวันที่ 3 ต.ค. 2568 ว่า ข้อมูลที่สื่อต่างประเทศเผยแพร่นั้นไม่เป็นความจริง และเป็นการโจมตีมุ่งร้ายอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าไม่เคยเป็นผู้ทำความผิดทางอาญาหรือเป็นอาชญากรหนีคดี รวมถึงข้อกล่าวหาร้ายแรงที่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซนเตอร์ และการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา โดยจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
“ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงผมกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมคอลเซนเตอร์ ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้น ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน” เบน สมิธ กล่าวในแถลงการณ์
นักการเมืองไทยถูกเชื่อมโยง “เบน สมิธ”
นักการเมืองไทยหลายมีความเชื่อมโยงกับ เบน สมิธ ผ่านหลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกเปิดเผยโดย ทอม ไร และสื่อโซเชียลมีเดีย เริ่มจาก
วรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถูกเปิดเผยในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าภรรยารับเงินสกุลคริปโทเคอร์เรนซี Tether (USDT) มูลค่าประมาณ 2.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการขายหุ้นในกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ซึ่งเชื่อมโยงกับ เบน สมิธ นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ภาพที่ปรากฏ วรภัค อยู่ร่วมกับเบน สมิธ
ด้าน วรภัค ได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ โดยชี้แจงครั้งแรกว่า รู้จักเบน สมิธ เนื่องจากลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน ก่อนจะชี้แจงเพิ่มเติมในครั้งที่สองว่า ทั้งคู่เคยร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกัน
ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีภาพหลุดร่วมเฟรมกับ เบน สมิธ อยู่ในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพวงสนทนาในร้านหารที่มี ทักษิณ อยู่ด้วย ขณะที่ ร.อ. ธรรมนัส ยอมรับตามตรงว่ารู้จักกับ เบน สมิธ จริง แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินหรือธุรกิจสีเทา เพราะคดีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนจะรู้จักกัน
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คนปัจจุบัน ถูกสื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่ภาพร่วมเฟรม เบน สมิธ โดย อนุทิน ยอมรับว่าเป็นภาพเก่าในปี 2557 ระหว่างเดินทางไปสิงคโปร์ แต่ไมได้รู้จักคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์เชิงคบหา
อย่างไรก็ตาม ในภาพดังกล่าวยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงร่วมอยู่ด้วย เช่น พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตรองเลขาธิการพระราชวัง ซึ่งชี้แจงว่าเป็นภาพปี 2557 ขณะเรียนหลักสูตร วปอ.และเดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์ มีเพื่อนแนะนำให้รู้จัก แต่รู้จักแบบผิวเผิน นอกจากนี้ในภาพยังมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ อดีตจเรตำรวจแห่งชาติและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟินันเซียเอ็กซ์ (FSX) และอุปกิต ปาจรียางกูร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ร่วมอยู่ด้วย
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็มีภาพปรากฎกำลังยืนพูดคุยกับ เบน สมิธ ภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง ซึ่ง เอกนิติ ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันว่าไม่ได้คบหากับ เบน สมิธ เจอกันในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สตช. ช่วงหลายปีก่อน
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกเพจ CSI LA เปิดเผยข้อมูลว่า ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก บน สมิธ มูลค่าราว 800 ล้านบาท แต่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพียง 30 ล้านบาทนั้น โดยต่อมา สุริยะ ออกมายอมรับว่า ซื้อเครื่องบินจาก เบน สมิธ มูลค่า 862 บาท ในช่วงเดือน ส.ค. 2567 ผ่านการแนะนำจากเพื่อน ส่วนสาเหตุที่ถือครองสัดส่วนเพียง 30 ล้านบาท เพราะส่วนที่เหลือเป็นการถือครองร่วมโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน
กรณีเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติของ เบน สมิธ อาจสะท้อนช่องโหว่การตรวจสอบถือครองหุ้นผ่านนอมินีและกองทุนต่างประเทศ ซึ่งเปิดช่องให้เงินผิดกฎหมายแทรกซึมเข้าสู่ตลาดทุนไทย ขณะเดียวกันยังเป็นบททดสอบประสิทธิภาพของกลไกกำกับดูแลและตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถป้องกันและสกัดกั้นธุรกรรมลักษณะนี้ได้มากน้อยเพียงใด
ที่มา : thairath / mgronline / bbc thai / isranews / prachachat
บทความที่เกี่ยวข้อง:
