แท็ก: เงินเทา

“ทุนเทา” ไม่ใช่เฉพาะต่างชาติ แต่รวมถึงเครือข่าย “การเมือง-ธุรกิจ-ข้าราชการ” ธปท.พบทุนเทาย้ายไปใช้ระบบ Non-Bank มากขึ้น จ่อคุมเข้มธุรกิจ 3,624 รายทั่วประเทศ อุดคอขวดเส้นเงินแก๊งอาชญากรรม ระบุยอดถอนเงินสดและทองคำลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี 69 หลังยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้น

ธปท. เปิดฟังความเห็น ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินทุกแห่ง เพื่อควบคุมเงินสดและบัญชีม้า โดยให้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนใช้บริการทางการเงินและให้ลูกค้ายืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมเงินสดทั้งหน้าเคาน์เตอร์และตู้เอทีเอ็ม เตรียมประกาศบังคับใช้ มี.ค. 69