แท็ก: เส้นทางการเงิน

“ทุนเทา” ไม่ใช่เฉพาะต่างชาติ แต่รวมถึงเครือข่าย “การเมือง-ธุรกิจ-ข้าราชการ” ธปท.พบทุนเทาย้ายไปใช้ระบบ Non-Bank มากขึ้น จ่อคุมเข้มธุรกิจ 3,624 รายทั่วประเทศ อุดคอขวดเส้นเงินแก๊งอาชญากรรม ระบุยอดถอนเงินสดและทองคำลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี 69 หลังยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้น

ธปท.ปรับกลยุทธ์ตรวจบัญชีม้า ลดเวลาการปลดล็อกระงับธุรกรรมการเงิน ต้องไม่เกิน 4 ชม. หลังแบงก์ได้รับแจ้งจากตำรวจ พร้อมให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้าทุกราย